无论是在俄罗斯等不透明的国家还是厄瓜多尔等使用美元的国家，“脏钱”总能找到进入全球金融体系的弱点。即使在号称先进的国家，记录也相当糟糕。2010年，联邦资产扣押令(Federal Asset Seizures)总计仅没收了25亿美元，只占估计年度价值650亿美元的美国非法毒品市场的一小部分。2009和2010年，英国重大有组织犯罪署(SOCA)没收了价值3.18亿英镑的犯罪资产。

　　洗钱调查也行动迟缓。即使在汇丰的全面配合下，美方的调查也花了5年之久。此外，银行监管更加严格，合规进一步加强(例如，汇丰表示合规支出翻番，现在合规人员达3500人)，已推动洗钱进入非金融企业。这样的企业数量更多，更加难以监控。

　　估计洗钱的规模几乎是不可能的。联合国(UN)承认，每年全球犯罪收入总计达8700亿美元。这一数字非常庞大，但与全球每年18万亿美元的贸易额，或者每天4万亿美元的外汇交易相比，就很容易被忽视了。正如吸附在鲸鱼身上的亚口鱼一样，犯罪商业(包括洗钱)伏在水下、小心谨慎，通常用现金交易，而且难以捕捉，因为它能够轻易游到其他地方。(约翰保罗拉思伯恩)